Budapest -3℃ (derült, párás)
Lebuktak a csalók: milliárdokat sikkasztott a gyulai bűnszervezet
A bűnszervezet 16,5 milliárd forintot szerzett meg az állami költségvetésből, majd abból több mint 11 milliárd forintot mosott tisztára saját céljaik érdekében.
A bűnszervezet 16,5 milliárd forintot szerzett meg az állami költségvetésből, majd abból több mint 11 milliárd forintot mosott tisztára saját céljaik érdekében.
Tizenhét ingatlant, nyolc gépkocsit - köztük sportautó-ritkaságokat - és félmilliárd forint értékű készpénzt, továbbá céges számlapénzeket is zár alá vett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy adócsalásra szakosodott bűnszervezet felszámolásakor.
A vádirat szerint mintegy 460 millió forint forgalmi adót és járulékot nem fizettek be azok az őrző-védő cégek, amelyek vezetőinek pere hétfőn kezdődött el a Szegedi Törvényszéken.
Vádat emelt a Kiskőrösi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki felesége, valamint testvére segítségével euróeladásra, külföldi megbízásra és vállalkozás beindítására két ismerősüktől összesen 403 millió forintot csalt ki.
Kábítószer-kereskedő bűnszervezet tagjait fogták el Heves megyében, a bíróság szombaton elrendelte az öt ember letartóztatását - közölte a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.
Az akcióval a NAV a bűnszervezet működését megszakította, az elkövetők akár húsz év szabadságvesztésre is számíthatnak.
Érdekeltségi körön belül, színlelt szerződésekkel adták-vették az ingatlanokat jóval a piaci ár alatt, de eltitkolták, illetve fiktív költségszámlákkal csökkentették a lakások, üzletek, garázsok, valamint két munkásszálló bérbeadásból származó óriási bevételeiket is
Az eddigi hét gyanúsított után újabb három ember letartóztatását rendelte el a Pécsi Járásbíróság abban az ügyben, amelyben egy új pszichoaktív anyaggal kereskedő bűnbanda csaknem két év alatt mintegy 200 millió forint bevételre tett szert
Költségvetési csalást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Az egyik közreműködőt bűntársai meggyilkolták, ezen kívül másfél milliárd forint értékben követtek el a csoport tagjai ingatlancsalást. 21 gyanúsított került vád alá.
Több mint négy és fél milliárd forint adót csalt el egy biztonsági őröket foglalkoztató, számlagyárat működtető bűnszervezet a Nyugat-Dunántúlon. A NAV pénzügyi nyomozói harminc embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként.
A hétvégén őrizetbe vett két férfi mindegyike külföldről jött éppen haza, amikor a nyomozók elfogták őket. Mindketten ahhoz a bűnszervezethez tartoznak, amelyik gyógyászati segédeszközök után járó állami támogatásokat vett fel jogosulatlanul.
Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy szír férfi és hét bűntársa ellen, akik fizetségért legalább hetven illegális bevándorlót szállítottak Szeged és Baja térségéből az osztrák határhoz.
Költségvetési csalás bűntettével vádolja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség egy bűnbanda tagjait, mert egy teherautónyi kávét utaztattak Szlovákia és Magyarország között, majd a termék áfáját jogosulatlanul visszaigényelték.
Egy héten belül két, egymástól független dunántúli áfacsaló bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, közel egymilliárd forintos csalásra fényt derítve.
Az egyik gépkocsiból öt fegyver és lőszerek kerültek elő. A fegyverszakértő azt állapította meg, hogy két lefoglalt géppisztoly működőképes lőfegyvernek minősül, a 278 lőszer pedig éles. Az autóban 6,5 kilogramm kábítószert is találtak, valamint a férfi lakásán 10,4 millió forint készpénzt.
Műszaki cikkekkel kereskedő bűnszervezeten ütött rajta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a bűnbanda a közösségi áfaszabályok kijátszásával több mint 800 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek.